Kongress on valmis rakendama panganduseeskirju antiikesemete turul

Reguleerivad asutused on pikka aega muretsenud, et vanavarakaubanduse saladus, kus ostjaid ja müüjaid harva tuvastatakse, muutis selle rahapesu lihtsaks viisiks.

Antiigiäri, mille üle regulaatorid on juba pikka aega kartnud, et see on rahapesuks ja muuks ebaseaduslikuks tegevuseks soodsa pinnase pakkunud, allub kongressi reedel vastu võetud õigusaktidele suuremale järelevalvele. ületas president Trumpi veto .

Sätted, mis karmistavad kontrolli antiigituru üle, sisaldusid laialivalguvas riikliku kaitse lubade seaduses, mille hr Trump eelmisel nädalal vetostas ning mille tühistamise poolt esmaspäeval ja reedel hääletasid esindajatekoda ja senat.



Reguleerivad asutused on pikka aega muretsenud, et antiigikaubanduse läbipaistmatus, kus ostjaid ja müüjaid on harva tuvastatud, isegi tehingu osapooltele, muutis selle lihtsaks viisiks ebaseaduslike rahaülekannete varjamiseks. Uued õigusaktid annavad föderaalregulaatoritele volitused kavandada meetmeid, mis kõrvaldaksid tehingute saladuse.

Usume, et seda tüüpi õigusaktid on ammu aegunud, ütles John Byrne , advokaat, kellel on 30-aastane kogemus rahapesuvastaste eeskirjade vallas. See on piirkond, kus selgelt organiseeritud kuritegevus, terroristid ja oligarhid on ebaseaduslike rahaliste vahendite teisaldamiseks kasutanud kultuuriobjekte.

Diilerid seisid käigule vastu. Kuid uute õigusaktidega asus Kongress laiendama 1970. aasta pangasaladuse seadust, mis suurendas föderaalset kontrolli finantstehingute üle, et hõlmata muistsete esemetega kauplemist.

Selle, kuidas uus seadus täpselt toimib, määrab järgmise aasta jooksul rahandusosakonna juurde kuuluv büroo Financial Crimes Enforcement Network, konsulteerides erasektori, õiguskaitseorganite ja avalikkusega. Õiguseksperdid eeldavad, et uued muististe määrused on sarnased teiste väärismetalli- ja juveelitööstust reguleerivate määrustega, kus teatud tehingud märgitakse võimudele, kes seejärel otsustavad, kas need on kahtlased. Seadusega soovitakse ka lõpetada varifirmade kasutamine ostjate ja müüjate identiteedi varjamiseks.

Uue meetme toetajad kirjeldasid seda kui väga vajalikku reformi.

Viimase kümnendi jooksul oleme teinud koostööd kõigi tööstusharude ja sidusrühmadega, et koostada seaduseelnõu, mis rahuldaks kõiki, ütles New Yorgi demokraadi esindaja Carolyn B. Maloney, kes tutvustas 2019. aastal ettevõtte läbipaistvuse seadust ja juhatas hiljem selle eelnõu välja. kaitsepakett. Oleme punktis, kus oleme kogunud nii palju toetust, et seaduseelnõule oli võimatu vastu seista.

Ettevõtte läbipaistvuse seadus seisis silmitsi vanavarakaupmeeste vastuseisuga, kes keeldus klienditeabe avalikustamise nõudest ja seaduse täitmisega kaasnevatest lisakuludest. Kunstitööstus on võidelnud sarnaste seadustega, mis oleks laiendanud pangasaladuse seadust kunstiturule.

Föderaalsed avalikustamised näitavad, et oksjonimaja Christie’s on maksnud lobistidele viimase kahe aasta jooksul rohkem kui 100 000 dollarit, et mõjutada selliste meetmete tulemusi. Oksjonimaja pressiesindaja Erin McAndrew ütles, et selle vastavusosakond juba hoiab standarditele rahapesu eest kaitsmiseks, mille Euroopa Liit võttis vastu 2018. aastal.

Ta ütles, et Christie’s tervitab võimalust töötada koos USA reguleerivate asutustega sobivate ja jõustatavate suuniste väljatöötamisel, et võidelda rahapesuga kunstiturul.

Valvekoerad on aastaid kutsunud kongressi üles karmistama antiikesemetega kauplemise eeskirju. Kultuuripärandi paikade rüüstamine sellistes riikides nagu Süüria ja Iraak on toonud kaasa Lähis-Ida muististe kasvava musta turu. Välisriigi õiguskaitseorganid on konfiskeerinud sadu esemeid, mis ametnike arvates pärinevad varasematest väljakaevamistest, mille viisid läbi terroristlikud rühmitused nagu ISIS.

Kavandatav õigusakt hakkab sulgema suurt lünka, ütles esemete ebaseaduslikku kaubandust jälgiva mittetulundusühingu Antiquities Coalition tegevdirektor Tess Davis.

Ta lisas, et pandimaja ärimudel ei erine oluliselt Sotheby’si või Christie’si omast. Siiski kuuluvad pandimaaklerid pangasaladuse seaduse reguleerimisalasse, oksjonimajad aga mitte. Miks peaksid reeglid olema karmimad Milwaukees asuvale ema- ja popärile, kes tegeleb stereoseadmetega, kui Manhattanil asuva miljardi dollari oksjonimajaga?

Kuid mõned diilerid väidavad, et teated musta turu tehingutest ja rahapesust on ülepaisutatud. Üks diiler, Ameerika kultuuriväärtuste säilitamise nõukogu nimelise mittetulundusühingu president Randall A. Hixenbaugh on nimetanud ebaseadusliku kaubanduse statistikat alusetuks ja vaidlenud uutele määrustele vastu.

Hr Hixenbaugh ütles, et peaaegu kõik suure dollari väärtuses tehingud iidses kunstiäris toimuvad finantsasutuste ja instrumentide kaudu, mis on juba hõlmatud pangasaladuse seadusega. Vaevalt saaksid kurjategijad, kes soovivad ebaseaduslikult hangitud raha pesta, valida hullemat kaupa kui antiikesemed.

Seadusandlikud töötajad, kes aitasid uusi eeskirju koostada, ütlesid, et nad lähtusid Kongressi kuulamistel ja valdkonna ekspertidelt õpitust. Unesco hoiatas 2020. aastal, et veebimüügiplatvormide ja sotsiaalvõrgustike areng on soodustanud antiikesemete ebaseaduslikku müüki ning olemasolevad regulatsioonid ei suutnud musta turgu peatada.

Uus seadusandlus nõuab uuringut kunsti rolli kohta rahapesus ja terrorismi rahastamises. (Hiljutises senati raportis on juba välja toodud, kuidas vähemalt kaks Vene oligarhi kasutasid ära kunstimaailma läbipaistmatust, et USA sanktsioonidest mööda minna.) Kui uuringus leitakse seos kunstituru ja ebaseadusliku tegevuse vahel, võib see Kongressi hinnangul vallandada. selliste reeglite loomine, mis on sarnased praegustele antiikesemetega kauplemisele. Samuti on regulaatorid andnud märku, et pangasaladuse seadust võiks veelgi laiendada kunstiturule.

Peate teadma, kes ostab ja müüb, ütles hr Byrne. Väide, et teil pole kohustust kahtlasest tegevusest teatada, kuna olete erasektoris, ei tööta. Pangad kaotasid selle vaidluse 30 aastat tagasi.